公告日期：2025-03-17

广东高义包装科技股份有限公司

Guangdong Gaoyi Packaging Technology Co., Ltd.

（广东省东莞市望牛墩镇望牛墩金牛路 14 号 619 室）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。 公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信证券

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
2025 年 3 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

基于公司下游消费电子行业的特性，行业内大型、知名品牌客户的采购
量和信誉均具有明显优势。公司奉行大客户战略，客户集中度较高；同
时，在重点维护大客户基础上辅助开发中小客户。

客户集中度较高的风险 在报告期内，公司与主要客户在市场需求的探索、产品设计研发、成本
管理控制、品质管理、物流运输合作等诸多方面完成融合，形成了稳定
且高效的合作状态，互相之间具备高度粘性。尽管双方合作稳定，但仍
存在因下游客户自身经营出现下滑或者因其调整经营战略削减向高义
包装的采购规模而给公司经营业绩带来不利影响的风险。

公司的海外经营业务逐步扩张，销售区域主要包括马来西亚、越南、印
度尼西亚、泰国及其他境外地区。虽然公司对境外子公司垂直一体化管
海外经营的相关风险 理，已经建立并执行了统一的内部控制制度，但境外国家和地区相关行
业监管、税收、外汇政策的变动，未来仍可能引发公司在东道国的合规
性风险、税务风险、以及外汇临时管制而导致利润分红无法汇入境内的
风险。

报告期内，公司境外销售占比分别为 57.78%、46.22%和 40.52%，占比
较高。公司境外主要销售地区包括马来西亚、印度尼西亚、越南、泰国
等，结算币种以美元为主，因此人民币兑美元汇率的大幅波动将对公司
汇率波动风险 收入及汇兑损益产生较大影响。报告期内，公司汇兑损益（收益为负数）
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。