公告日期：2025-04-22

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选 择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 11 日 15:00—2025 年 5 月 12 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873514 高义包装 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所两位律师出席见证。
（七）会议地点

公司会议室
（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的要求及《公司章程》 等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司 2024 年年度报 告》（公告编号：2025-009）和《广东高义包装科技股份有限公司 2024 年年度 报告报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》对公司董事会 2024 年内的主要工作和
取得的成绩以及完善公司法人治理结构和规范公司经营管理工作等方面进行 了总结，并讨论了公司目前存在的问题，同时，还提出了公司在 2025 年中的 工作要点和展望。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

《公司 2024 年度独立董事述职报告》对公司 2024 年内各位独立董事参加
会议情况、发表独立意见情况以及其他主要工作进行了报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》对公司监事会 2024 年度的主要工作进
行总结，并对 2025 年度主要工作进行计划。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》……
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