公告日期：2025-04-22

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《广东高义包装科技股份有限公司章程》等有关规定，广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 4 月 21 日召开公司第二届董事会第三次会议，我们作为公司的
独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司审议的相关议案及议案涉及相关事项进行了充分审查。经认真审阅相关文件后，现发表独立意见如下：

一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求、未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

二、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司建立了较完善的内部控制制度体系并能够有效执行，公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

三、《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立
意见

经审阅，我们认为：2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案符合
《公司法》《公司章程》的相关规定。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬真实、准确，符合公司的实际情况，有利于调动董事、监事及高级管理人员的积极性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

四、《关于续聘公司审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

五、《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担
保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：为满足公司及控股子公司 2025 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司拟向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担保的议案，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

六、《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
的独立意见

经审阅，我们认为：该议案确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关
联交易情况，属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

七、《关于公司变更拟上市板块并向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司制定的有关公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定。公司本次发行方案编制合理、切实可行、符合公司实际情况以及全体股东利益，有利于进一步强化公司主业，扩大经营规模，增强公司核心竞争力，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

八、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》

经审阅，我们认为：公司关于本次发行上市的募集资金投资项目符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，具有可行性，募集资金用途符合国家相关的产业政策以及公司的发展战略，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案。

九、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润的分配方案的议案》的独立意见

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