公告日期：2025-04-22

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以专人送达和电子
邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长任志生先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的要求及《公司章程》
等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司 2024 年年度报 告》（公告编号：2025-009）和《广东高义包装科技股份有限公司 2024 年年度 报告报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度董事会工作报告》对公司董事会 2024 年内的主要工作和
取得的成绩以及完善公司法人治理结构和规范公司经营管理工作等方面进行 了总结，并讨论了公司目前存在的问题，同时，还提出了公司在 2025 年中的 工作要点和展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度独立董事述职报告》对公司 2024 年内各位独立董事参加
会议情况、发表独立意见情况以及其他主要工作进行了报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》
1.议案内容：

《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》对公司 2024 年度公司董事
会审计委员会召开情况、各位委员参加会议情况、审阅公司的财务报告并对其 发表意见及其他主要工作进行了报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度总经理工作报告》对公司高级管理层 2024 年内的主要经
营目标的完成情况和各部门工作取得的成绩进行了总结；指出了公司日常经营 管理工作方面存在的不足与问题；同时，还提出了公司在 2025 年中的工作要 点和展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和
支出情况进行核算分析，形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。