公告日期：2025-04-22

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

控股子公司管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

广东高义包装科技股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理，控制经营风险，维护公司和投资者利益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东高义包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司（以下简称“子公司”）是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的、具有独立法人主体资格的公司，包括以下类别：

1、公司独资设立或收购形成的全资子公司；

2、公司持有百分之五十以上股权的公司；

3、公司持股百分之五十以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，
或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，控股子公司参照本制度要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。

第四条 本制度适用于公司及子公司。公司主要通过向子公司提名或委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利。公司各职能部门、委派至子公司的董事、监事、高级管理人员及职能部门负责人应严格执行本制度，及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第二章 规范运作

第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

子公司应根据自身情况设立股东会、董事会、监事会。全资子公司可不成立董事会，只设立执行董事。控股子公司根据自身情况，可不设监事会，只设1-2名监事。

第六条 子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

第七条 子公司召开股东会、董事会或其他重大会议时，会议通知和议题须在会议召开前报公司董事会秘书，董事会秘书审核判断所议事项是否须经公司股东会、董事会或总经理批准，并由董事会秘书审核是否属于应披露的信息。

第八条 子公司召开股东会时由公司董事长或其授权委托的人员作为股东代表参加会议。子公司股东会有关议题经公司研究决定投票意见后，股东代表应依据公司的指示，在授权范围内行使表决权。

第九条 子公司在作出股东会、董事会（或执行董事，下同）、监事会（或监事，下同）决议后，应当及时将其相关会议决议或会议纪要等抄送公司董事会秘书存档。

第十条 子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司的公司章程、股东会决议、董事会决议、监事会决议、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。

第十一条 控股子公司建立重大事项报告制度、明确审议程序，按规定及时向公司报告重大业务事件、重大财务事件以及其他可能对公司股票及其衍生品种
交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事件报公司董事会或股东会审议。

第十二条 子公司同时控股其他公司的，应当参照本制度的要求逐层建立其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。

第三章 人事管理

第十三条 公司按相关法律法规、公司章程或相关协议向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员及职能部门负责人，包括但不限于：子公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人、部门经理等。

第十四条 委派担任子公司董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。

第十五条 子公司董事、监事、高级管理人员及职能部门负责人的委派程序：
(一) 由公司总经理提名；

(二) 报公司董事长审批；

(三) 提名人选由子公司股东会或董事会审议（如……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。