公告日期：2025-04-22

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方 关联交易内容 本期金额（元）

东莞市博格达塑胶五金制 纸箱、贴纸等辅料 5,367,327.61
品有限公司

姚远远 运输服务 329,838.12

任贤喜 运输服务 1,294,665.89

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方 关联交易内容 本期金额（元）

东莞市博格达塑胶五金制 为其提供代销服务 28,796.68
品有限公司
（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日召开广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“高义包装”）第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认
2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意
票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，并将提交 2024 年年度股东
会审议，该议案经股东会审议后生效。

关联董事任志生回避表决。

2025 年 4 月 21 日召开广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公

司”或“高义包装”）第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认
2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意
票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，并将提交 2024 年年度股东
会审议，该议案经股东会审议后生效。

关联监事李存燕回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市博格达塑胶五金制品有限公司

住所：东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园 5 栋 4 楼

注册地址：东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园 5 栋 4 楼

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般项目：塑料制品制造；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；金属制品销售；合成材料销售；金属制品研发；电子元器件制造；锻件及粉末冶金制品制造；家用电器零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材销售；汽车零部件及配件制造；电子产品销售；电工器材制造；其他电子器件制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；金属工具销售；终端测试设备销售；伺服控制机构制造；通用零部件制造；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；模具制造；电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置销售；模具销售；轴承、齿轮和传动部件销售；工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能理论与算法软件开发；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；人工智能基础软件开发；电子专用设备销售；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；电子（气）物理设备
及其他电子设备制造；智能控制系统集成；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：严卫国

控股股东：严卫国

实际控制人：严卫国

关联关系：任志生曾实际参股 15%股份的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：任贤喜

住所：广东省东莞市

关联关系：公司董事长、总经理任志生之侄

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：姚远远

住所：广东省东莞市

关联关系：公司监事李存燕之配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

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