公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-086

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长任志生先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《广东高义包装科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，聘请立信会

公告编号：2025-086

计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报表进行审阅并出具了《广东高义包装科技股份有限公司二○二五年半年度审阅报告及财务报表报告》，并对外报批此报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司二○二五年半年度审阅报告及财务报表报告》（公告编号：2025-087）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会独立董事工作会议 2025 年第四次会议审议通过。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司为进一步优化公司资源配置及资产结构，降低管理成本，提高公司经营管理效率，基于整体的发展战略目标，公司将不再开展智能终端外观件业务，专注增强主营业务的持续健康发展，经公司审慎研究决定拟注销全资子公司广东高义精密科技有限公司（以下简称“高义精密”），并授权公司管理层及其合法授权人员全权办理本次全资子公司注销相关事宜。本次注销全资子公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-088）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第二届董事会独立董事工作会议 2025 年

公告编号：2025-086

第四次会议审议通过。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《广东高义包装科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东高义包装科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。