公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-080

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长任志生先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《广东高义包装科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2025 年半年度报告。

公告编号：2025-080

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东高义包装科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-082）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

公司拟使用不超过 20,000 万元（连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的 30%）进行现金管理，用于购买协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买银行低风险理财产品、货币型基金等。并授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。自本次董事会审议通过之日起 12个月之内，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-084）。
2.审计委员会意见

经审阅：公司使用自有闲置流动资金进行现金管理已履行必要法律程序。公司经营状况良好，财务状况稳健，在确保主营业务正常发展和日常资金需求的前提下，开展现金管理有利于在控制风险的同时提高资金使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东（包括中小股东）的利益。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-080

公司现任独立董事吴战篪、吴红日、曾超等对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的整体经营规划和管理需要，为进一步优化公司资源配置，提升整体运营效率，降低管理成本，拟注销公司控股子公司广东高义锦润包装智造有限公司（以下简称“高义锦润”）并授权公司管理层及其合法授权人员全权办理注销高义锦润等相关工作并签署相关文件。因高义锦润未展开实际经营业务，本次注销不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销控股子公司的议案》（公告编号：2025-085）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议……
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