公告日期：2025-10-30

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面和通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长任志生先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《广东高义包装科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》
的相关规定，结合实际经营管理需要，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》、《章程指引》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消公司监事会的公告》（公告编号：2025-092）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及<公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接原监事会职责，同时结合公司实际经营情况及未来发展需要拟变更公司注册地址，为规范公司经营管理、保障公司合法权益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，对《广东高义包装科技股份有限公司章程》及拟在北京证券交易所上市后适用的《广东高义包装科技股份有限公司章程（草案）》进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093），以及具体《公司章程》（公告编号：2025-141）和《公司章程（草案）》（公告编号 2025-142）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 77 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并由公司董事会审计委员会代行监事会职责，为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他相关法律法规及公司其他相关规章制度的要求，拟对公司部分现行管理制度进行修订。

原《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》、《监事会议事规则》(北交所上市后适用)、《董事会事会专门委员会工作制度》(北交所上市后适用)废止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2025-094 至 2025-139）。具体如下：
序

制度名称 公告编号

号

1 董事会议事规则 2025-094

2 股东会议事规则 2025-095

3 对外担保管理办法 2025-096

4 董事会提名委员会工作制度 2025-097

5 关联交易管理制度 2025-098

6 投资者关系管理制度 20……
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