公告日期：2025-10-30

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，鉴于公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接原监事会职责，同时结合公司实际经营情况及未来发展需要拟变更公司注册地址，为规范公司经营管理、保障公司合法权益，公司拟修订《公司章程》及《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 广东省东莞市望牛墩镇望牛墩 第三条 公司住所：广东省东莞市望牛
金牛路 14 号 619 室 墩镇朱平沙科技二路 7 号

第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,887.993 万元。 10,887.993 万元，已足额缴纳。

第六条 公司董事长为公司的法定代表 第六条公司的法定代表人由代表公司
人。 执行事务的董事担任。董事长是公司执
行事务的董事，董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第八条本章程自生效之日起，即成为规 第八条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员具有法律约束力的文件。文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事和高级管 可以起诉公司董事和高级管理人员，股理人员，股东可以起诉公司，公司可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉股东、董事、监事和高级管理人员 董事和高级管理人员。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、高级管理人员应人员应当向公司申报所持有的本公司 当向公司申报所持有的本公司的股份的股份及其变动情况，所持本公司股份 及其变动情况，所持本公司股份自公司自公司股票上市交易之日起一年内不 股票上市交易之日起一年内不得转让，得转让，之后在任职期间每年转让的股 之后在任职期间每年转让的股份不得份不得超过其所持有本公司股份总数 超过其所持有本公司股份总数的百分的百分之二十五。上述人员在离职后半 之二十五。上述人员在离职后半年内，年内，不得转让其所持有的本公司股 不得转让其所持有的本公司股份。法份。法律、行政法规、规范性文件另有 律、行政法规、规范性文件另有规定的，
规定的，从其规定。 从其规定。

第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、高级管理人员、理人员、持有本公司股份百分之五以上 持有本公司股份百分之五以上的股东，的股东，将其持有的本公司股票在买入 将其持有的本公司股票在买入后六个后六个月内卖出，或者在卖出后六个月 月内卖出，或者在卖出后六个月内又买内又买入，由此所得收益归本公司所 入，由此所得收益归本公司所有，本公有，本公司董事会将收回其所得收益。 司董事会将收回其所得收益。但是，证但是，证券公司因包销购入售后剩余股 券公司因包销购入售后剩余股票而持票而持有百分之五以上股份的，卖出该 有百分之五以上股份的，卖出该股票不
股票不受六个月时间限制。 受六个月时间限制。

前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、高级管理人员、自然人
自然人股东持有的股票或者其他具有 股东持有的股票或者其他具有股权性股权性质的证券，包括其配偶、父母、 质的证券，包括其配偶、父母、子女持子女持有的及利用他人账户持有的股 有的及利用他人账……
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