公告日期：2025-10-30

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873514 高义包装 2025 年 11 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（深圳）律师事务所两位律师出席见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消公司监事的议案 √

关于修订<公司章程>及<公司章

2.00 √

程（草案）>的议案

关于修订公司部分治理制度的议

3.00 √

案

（其中仅公告编号为 2025-094 至 2025-096、2025-098、2025-101、2025-102、2025-104、2025-106、2025-119 至 2025-129 的治理制度需提交股东会审议）

1、审议《关于取消公司监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合实际经营管理需要，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消公司监事会的公告》（公告编号：2025-092）。

2、审议《关于修订<公司章程>及<公司章程（草案）>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，鉴于公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接原监事会职责，同时结合公司实际经营情况及未来发展需要拟变更公司注册地址，为规范公司经营管理、保障公司合法权益，公司拟修订《公司章程》及《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093），以及具体《公司章程》（公告编号：2025-141）和《公司章程（草案）》（公……
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