公告日期：2025-10-30

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司章程于 2025 年 10 月 30 日经公司第二届董事会第七次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东高义包装科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《非上市公众公司督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）和 其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司，
公司于东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91441900398013118W。

第三条 公司注册名称为：广东高义包装科技股份有限公司

英文名称为：Guangdong GaoYi Packaging Technology Co., Ltd.

公司住所：广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技二路 7 号

第四条 公司注册资本为人民币 10,887.993 万元，已足额缴纳。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期。

第六条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。董事长是公司执行事务的董事，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：以人为本，以快取胜。

第十一条 公司的经营范围包括：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路
货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：包装服务；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；新材料技术研发；货物进出口；平面设计；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封用填料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第十二条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取有面值股票的形式。公司股票是公司签发的证明股东所持公司股份的凭证。

第十四条 公司设立时发行的股份总数为 10,887.993 万股，已发行股份
总数为 10,887.993 万股。

第十五条 公司所有股份均为人民币普通股。必要时，经国务院授权机构的批准，可以发行其他种类的股份。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同的金额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
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