公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-091

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公 司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日 以书面和通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席张艳丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》

公告编号：2025-091

的相关规定，结合实际经营管理需要，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照 《公司法》、《章程指引》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职 能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于取消公司监事会的公告》（公告编号：2025- 092）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及<公司章程（草案）>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接原监事会职责，同时结 合公司实际经营情况及未来发展需要拟变更公司注册地址，为规范公司经营管 理、保障公司合法权益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规，对《广东高义包装科技股份有限公司章程》及拟在北 京证券交易所上市后适用的《广东高义包装科技股份有限公司章程（草案）》 进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093）， 以及具体《公司章程》（公告编号：2025-141）和《公司章程（草案）》（公告编 号 2025-142）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-091

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东高义包装科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东高义包装科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 30 日

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