公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-144

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任志生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数108,879,930 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-144

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合实际经营管理需要，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消公司监事会的公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,879,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接原监事会职责，同时结合公司实际经营情况及未来发展需要拟变更公司注册地址，为规范公司经营管理、保障公司合法权益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，对《广东高义包装科技股份有限公司章程》及拟在北京证券交易所上市后适用的《广东高义包装科技股份有限公司章程（草案）》进行修订。

公告编号：2025-144

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-093），以及具体《公司章程》（公告编号：2025-141）和《公司章程（草案）》（公告编号 2025-142）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,879,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并由公司董事会审计委员会代行监事会职责，为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他相关法律法规及公司其他相关规章制度的要求，拟对公司部分现行管理制度进行修订。原《监事会议事规则》、《监事会议事规则》(北交所上市后适用)……
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