公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-147

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司

独立董事关于任命职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定及《广东高义包装科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定，作为广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司职工代表董事选举事宜发表独立意见如下：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司决定取消监事会。取消监事会后，董事会成员中应当有公司职工代表董事。为此，公司召开职工代表大会，选举周亚群女士为职工代表董事。

经查阅公司第二届职工代表大会第二次会议相关会议材料，我们认为职工代表大会的召开和选举程序合法合规，周亚群女士具备履行公司职工董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任挂牌公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，亦未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形。因此，我们一致同意任命周亚群女士为职工代表董事。

广东高义包装科技股份有限公司
独立董事：吴战篪、吴红日、曾超等
2025 年 11 月 14 日

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