公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-145
证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司

第二届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开当日和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2、会议召开地点：公司 1501 会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以专人送达方式发出

5、会议主持人：李存燕
6、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序及所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席 18 人，实际出席 18 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》
1、议案内容

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经民主讨论、表决，选举周亚群女士为公司第二届董事会职工代表董事，周亚群女士任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-145
2、议案表决结果

同意票 18 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况
该议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
《广东高义包装科技股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

广东高义包装科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。