公告日期：2026-04-24

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴战篪、吴红日、曾超等在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴战篪先生，独立董事；1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历，教授、博士生导师、中国注册会计师、广东省国资委和广东省财政厅专家库专家。1997 年至 1999 年，任湖南中兴会计师事务所审计师；1999 年至2000 年，任湖南英特会计师事务所审计师；2006 年至今，历任暨南大学讲师、
副教授、教授、博士生导师。2016 年 9 月至 2022 年 9 月，任佳禾智能科技股份
有限公司独立董事；2019 年 10 月至 2022 年 12 月，任广东阳西农村商业银行股
份有限公司董事；2020 年 3 月至今，任深圳百果园实业（集团）股份有限公司
独立董事；2019 年 7 月至 2025 年 7 月，任深圳民爆光电股份有限公司独立董事；
2021 年 5 月至今，任广州集泰化工股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任
广东电力发展股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今，任公司独立董事。
吴红日先生，独立董事；1969 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。1992 年 7 月至 1993 年 8 月，任湘财证券股份有限公司业务经理；1993
年 9 月至 1994 年 7 月，任中国银行湖南省信托咨询公司交易员；1998 年 7 月至
2007 年 3 月，历任联合证券有限公司项目经理、深圳市巨田证券有限责任公司（原深圳经济特区证券公司）经理、世纪证券有限责任公司投行委常务董事；2007
年 3 月至 2016 年 9 月，历任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁、高
级副总裁、总监、执行总经理；2016 年 10 月至 2020 年 4 月，任卡博特高性能
材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺中科新材料有限公司）董事、副总经理、
董事会秘书；2021 年 3 月至 2022 年 5 月，任财信证券有限责任公司投行部员工；
2020 年 12 月至今，任广州安必平医药科技股份有限公司独立董事；2021 年 7
月至 2025 年 6 月，任广东中泰工业科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月
至今，任深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任广东擎洲光电科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任深圳市立简信息咨询有限公司业务总监；2025 年 5 月至今，任华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今，任公司独立董事。

曾超等先生，独立董事；1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2000 年 7 月至 2021 年 11 月，曾任广东天伦律师事务所、广东天伦
律师事务所深圳分所、北京市中伦金通律师事务所深圳分所、广东圣方律师事务
所、上海市锦天城（深圳）律师事务所律师，2021 年 12 月至 2024 年 7 月，任
锦天城史蒂文生黄（前海）联营律师事务所律师；2024 年 7 月至今，任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师。2021 年 10 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、2次股东会会议。独立董事吴战篪、吴红日、曾超等会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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