公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《北京

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等

有关规定以及董事会赋予的权利和义务，广东高义包装科技股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督

职责，现将审计委员会 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

董事会审计委员会由独立董事吴战篪、吴红日和董事李东红组成，委员会

主任吴战篪为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够

胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计监控行为均严格遵照相

关法律法规和规章制度的规定。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席。董

事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》及

其他有关规定，积极履行职责，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1、《关于公司 2024 年年度报告的议案》

2、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1 2025 年 4 第二届董事会审计委 4、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

月 11 日 员会第三次会议 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于续聘公司审计机构的议案》

8、《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资并提供担保和接

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受关联方担保的议案》

9、《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》

10、《关于审计部 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》
11、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市前滚存利润的分配方案的议案》

12、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

13、《关于同意对外报出公司最近三年审计报告的议案》

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