公告日期：2026-04-24

证券代码：873514 证券简称：高义包装 主办券商：中信证券
广东高义包装科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以专人送达和电子
邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长任志生先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)和《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》对公司董事会 2025 年内的主要工作和取
得的成绩以及完善公司法人治理结构和规范公司经营管理工作等方面进行了总结，并讨论了公司目前存在的问题，同时，还提出了公司在 2026 年中的工作要点和展望。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 》
1.议案内容：

《公司 2025 年度独立董事述职报告》对公司 2025 年内各位独立董事参加会
议情况、发表独立意见情况以及其他主要工作进行了报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度述职报告的议案 》
1.议案内容：

《董事会审计委员会 2025 年度述职报告》对公司 2025 年度公司董事会审
计委员会召开情况、各位委员参加会议情况、审阅公司的财务报告并对其发表意见及其他主要工作进行了报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《董事会审计委员会 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》对公司高级管理层 2025 年内的主要经营
目标的完成情况和各部门工作取得的成绩进行了总结；指出了公司日常经营管理工作方面存在的不足与问题；同时，还提出了公司在 2026 年中的工作要点和展望。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。