公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-039

证券代码：873515 证券简称：昊升电机 主办券商：开源证券
常州市昊升电机股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2. 会议召开地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16
号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张伟先生

6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去陈强卫先生总经理职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

因公司运营、发展需要，提请董事会免去陈强卫先生总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张伟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司运营、发展需要，提请聘任董事长张伟先生担任公司总经理职务。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案张伟先生为关联关系人，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去陈雨珂女士董事会秘书职务的议案》
1.议案内容：

因公司运营、发展及资本运作需要，提请董事会关于免去陈雨珂女士董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任何海波先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司运营、发展及资本运作需要，提请聘任财务负责人何海波先生担任公

公告编号：2023-039

司董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案何海波先生为关联关系人，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案调整公告》（公告编号： 2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于变更公司注册资本登记的议案》
1.议案内容：

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