公告日期：2024-05-15

证券代码：873515 证券简称：昊升电机 主办券商：开源证券
常州市昊升电机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：常州经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数45,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会向公司股东大会提交了《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规，提请本次股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司 2024 年的发展规划，董事会提议
2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 公告编号……
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