公告日期：2024-08-06

证券代码：873515 证券简称：昊升电机 主办券商：开源证券
常州市昊升电机股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日上午 9 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873515 昊升电机 2024 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于常州市昊升电机股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张伟、黄颖、何海波、张亚军、朱明婷、杨兴伟、陈华杰、袁志君。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订附生效条件的《常州市昊升电机股份有限公司附生效条件之股份认购协议》，该股份认购协议经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张伟、黄颖、何海波、张亚军、朱明婷、杨兴伟、陈华杰、袁志君。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范募集资金管理，根据相关法律法规，公司拟本次股票定向发行设立募
集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行共同签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-020）
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为使本次股票定向发行工作顺利进行，公司拟请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

（4）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。
（六）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。
（七）审议《关于认定核心员工的议案》

针对本次公司股票定向发行，经公司管理层推荐，现公司董事会提名拟……
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