
公告日期:2024-11-20
公告编号:2024-033
证券代码:873515 证券简称:昊升电机 主办券商:开源证券
常州市昊升电机股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16
号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张伟先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
公告编号:2024-033
《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)对公司两年期(2022 年、2023 年)的财务报表进行重新审计。中喜认为公司 2022、2023 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公
司2022年 12 月 31 日以及 2023 年12 月31日的合并及母公司财务状况以及 2022
年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,相关数据准确无误,公司原披露的 2022 至 2023 年度审计报告相关数据无需调整。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官(www.neeq.com.cn)常州市昊升电机股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计报告》(公告编号:2024-035)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官(www.neeq.com.cn)《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2024-033
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
常州市昊升电机股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日
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