公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-017

证券代码：873515 证券简称：昊升电机 主办券商：开源证券
常州市昊升电机股份有限公司

第二届董事会第十六次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16
号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张伟先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程并办理变更登记的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国股转系统指定信息平台

公告编号：2025-017

（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

董事会逐项审议下列 10 项子议案：

2.01《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司股东会制度>的议案》

2.02《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司董事会制度>的议案》

2.03《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

2.04《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
2.05《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.06《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司承诺管理制度>的议案》

2.07《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.08《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.09《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2.10《关于修订<常州市昊升电机股份有限公司年报重大差错责任追究制度>的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-017

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，其中 2.03 子议案无需股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 ……
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