公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-028

证券代码：873516 证券简称：顺祥新材 主办券商：开源证券
常州市顺祥新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：顾飚

6.会议列席人员：董事会秘书刘海梅、监事会主席赵金根

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《为全资子公司申请银行授信提供担保暨子公司资产抵押的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-028

根据公司全资子公司常州顺程高分子材料有限公司业务发展需要，为满足 项目建设资金需要及后续流动资金周转，子公司向江苏银行股份有限公司常州
分行申请综合授信敞口 5292 万元，其中短期流动资金贷款 2500 万元，银行承
兑汇票、国内信用证可串用短期流贷额度，银行承兑汇票、国内信用证交存保 证金比例不低于 30%；固定资产贷款 2792 万元。由公司提供保证担保，追加法 人代表顾飚夫妇个人保证担保，由子公司位于常州市武进区锦程路 31 号的工 业房地产抵押担保。

本次综合授信敞口 5292 万元由公司为子公司常州顺程高分子材料有限公
司提供担保，担保最高债权额为最高债权本金 5292 万元以及前述本金对应的 利息、费用等全部债权，实际担保金额、种类、期限等以具体与银行签订的担 保合同为准。

除公司外，子公司本次申请的银行综合授信 5292 万元，将以子公司位于
锦程路 31 号不动产权（苏（2023）常州市不动产权第 0013174 号）提供抵押
担保，实际抵押担保金额、种类、期限等以具体与银行签订的抵押合同为准。 同时由法人代表顾飚夫妇个人提供保证担保。

同时，提请股东大会授权董事长处理本次综合授信的相关事宜，包括签署 授信协议，办理授信其他事宜并进行转授权及分授权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议及于 2024 年 5
月 14 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过《关于预计 2024 年日常性
关联交易的议案》，对公司预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审议。具

公告编号：2024-028

体 内 容详 见 公司 在全 国 中小 企 业股 份转 让 系统 指 定信 息披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

因业务规划调整，本次公司需新增预计日常关联交易，具体情况详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-031)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联……
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