公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-033

证券代码：873516 证券简称：顺祥新材 主办券商：开源证券
常州市顺祥新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：实际控制人顾飚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州市顺祥新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,374,791 股，占公司有表决权股份总数的 83.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

公告编号：2024-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《为全资子公司申请银行授信提供担保暨子公司资产抵押的议案》1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司申请银行授信提供担保暨子公司资产抵押的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,374,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,701,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东顾飚、常州市众蓥企业管理咨询合

公告编号：2024-033

伙企业（有限合伙）、巢雄飞回避表决。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨子公司资产抵押的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信暨子公司资产抵押的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,374,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《常州市顺祥新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
常州市顺祥新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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