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发表于 2025-01-07 16:31:40 股吧网页版
顺祥新材:2025年第一次临时股东大会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-07


公告编号:2025-001

证券代码:873516 证券简称:顺祥新材 主办券商:开源证券
常州市顺祥新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事会成员程燎原
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州市顺祥新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
38,329,405 股,占公司有表决权股份总数的 83.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2025-001

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届推选第三届董事会董事候选人的提案》
1.议案内容:

因公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行,提名顾飚、董卫龙、程燎原、顾锋、赵金根为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,329,405 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
83.08%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于监事会换届推选第三届监事会监事候选人的提案》
1.议案内容:

因公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会正常运行,提名石兴芳、夏洋为公司第三届监事会监事候选人。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,329,405 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
83.08%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:

出于公司集团化管理,建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和风险 控

公告编号:2025-001

制机制的需要,拟对公司章程进行修改,增加如下内容:

“公司实行集团化管理模式,建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和 风
险控制机制。公司可通过控股、参股、合资等方式,设立或参与多家子公司、 分公司、控股公司等法人实体,形成以公司为母公司,具备销售、生产、供应 一体化协同效应的业务集团。母公司在集团内的主要职能为战略决策、资本运 作、资源配置和风险管理,各子公司则根据业务特点独立运营,并向母公司报 告经营情况。”
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,329,405 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
83.08%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵金 董事 任职 2025 年 1 月2025 年第一次临 审议通过

根 3 日 时股东大会

顾飚 董事 任职 2025 年 1 月2025 年第一次临 ……
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