公告日期：2025-05-21

证券代码：873516 证券简称：顺祥新材 主办券商：开源证券
常州市顺祥新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾飚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州市顺祥新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数40,474,140 股，占公司有表决权股份总数的 87.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事程燎原因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，董事会撰写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,474,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度监事会工作情况及公司年度经营状况，监事会撰写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,474,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,474,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留的审计意见。根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2024 年度的财务状况进行了全面核算与审查，现编制完成了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,474,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，现编制《2025 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,474,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

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