公告日期：2021-04-22

证券代码：873517 证券简称：三胜电器 主办券商：粤开证券

广东三胜电器股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：卢永昌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理对广东三胜电器股份有限公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报董事会 2020年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，现予以汇报，详见

公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006） 及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事会起草了《2021 年度财务预算工作报告》，请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事会起草了《2020 年度财务决算工作报告》，请全体董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性交联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

具体内容详见于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2.回避表决情况

董事卢永昌、卢显昌、何永红、郭齐传为关联方，回避表决，非关联董事人数少于三人，依照《公司章程》，此议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）……
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