公告日期：2026-04-22

证券代码：873517 证券简称：三胜电器 主办券商：西部证券
广东三胜电器股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢永昌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025年，公司总经理在经营管理上严格遵守相关法律法规，切实履行董事 会赋予总经理的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项
工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。根据 《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》的有关规 定，公司总经理对 2025 年度的工作总结形成了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》等规定，公司董事会对 2025 年度的工作总结形成了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》
的有关规定，广东三胜电器股份有限公司拟定 2026 年 4 月 22 日在全国股份转
让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露《三胜电器：2025年年度报告》及《三胜电器：2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润
为 12,093,440.49 元。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利4 元（含税）,本次权益分派共预计派发现金红利人民币 1200 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，确定 2026 年财务预算指标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》 《广东三胜电器股份有限公司公司章程》
等规定，公司董事会编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 ……
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