公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-005

证券代码：873518 证券简称：牧同科技 主办券商：山西证券
牧同科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集，召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873518 牧同科技 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金使用率和收益，在保障公司日常运营资金的前提 下，公司拟使用部分自有流动资金购买理财产品，购买理财产品金额或任意时
点累计金额不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币，上述额度内资金可以循
环使用，额度有效期自董事会审议通过之日起有效，并授权公司经营管理层具 体实施，《根据公司章程规定》该事项无需提交股东大会审议。本议案具体内
容详见公司于 202 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的《牧同科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2024-002）
（二）审议《关于续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024
年 3 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《牧同科技股份有限公司关于续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。
（三）审议《关于拟变更全资子公司章程的议案》

公告编号：2024-005

因公司业务发展需要，全资子公司拟变更经营范围，同时修改子公司<章 程>的相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。详见《牧同科技股份有 限公司关于关于拟变更全资子公司章程公告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于预计向银行申请授信额度的议案》

在 2023 年贷款利率调整的大背景下，公司结合日常生产经营及业务发展
需要，并综合考虑优化融资机构、降低融资成本的需要，公司以保证、抵押、 质押、信用等方式向有关银行（包括但不限于工商银行、建设银行、农业银行、 中国银行、招商银行、中信银行、兴业银行、山西银行、中国农商行等）申请 授信额度。预计整体银行授信不超过 2 亿元。

公司及其子公司申请的上述授信额度，不等于公司及其子公司的实际融资 金额，具体授信额度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。