公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-005

证券代码：873518 证券简称：牧同科技 主办券商：山西证券
牧同科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郭建先生

6.会议列席人员：董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高自有资金的使用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有资金进行相关投资，提高公司

公告编号：2026-005

资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《牧同科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需要，在 2026 年贷款利率调整的大背景下，公司结合日常生产经营及业务发展需要，并综合考虑优化融资机构、降低融资成本的需要，公司以保证、抵押、质押、信用等方式向有关银行（包括但不限于工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、中信银行、兴业银行、山西银行、中国农商行等）申请授信额度。预计整体银行授信不超过 2 亿元。

公司及其子公司申请的上述授信额度，不等于公司及其子公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司及其子公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除授信保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司及其子公司的资产为相关授信进行抵押担保（不包括公司对子公司借款行为担保，如遇相关情况需单独审议），也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于保证、财产抵押股权质押等担保方式）。

上述授信事项由本次董事会审议通过之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权董事长郭建先生全权代表公司签署上述授信额度内的法律文件。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2026-005

（www.neeq.com.cn）的《关于预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 3 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时
股东会，本次股东会审议如下内容：

议案一：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

议案二：《关于预计向银行申请授信额度的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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