公告日期：2026-04-28

证券代码：873518 证券简称：牧同科技 主办券商：山西证券
牧同科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郭建先生

6.会议列席人员：董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合我国《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

经审核，《2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小
企业股份转让系统的各项规定，公司于 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2025 年度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-013）和《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，牧同科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理段志伟先生向公司董事会提交的《2025 年总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长郭建代表董事会汇报董事会 2025 年度的工作情况，提交了《2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务报表，编制公司《2025 年年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司目前经营状况和未来发展需要，本年度不进行利润分配，未分配利润转入下一年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，编
制公司《2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议……
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