公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-005

证券代码：873519 证券简称：绿岭生态 主办券商：开源证券

西安绿岭生态环境股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

陈鑫女士因个人原因，辞去第二届董事会董事职务，根据公司发展需要，提名陈建峰先生出任公司第二届董事会董事（届满可以连任），以下为董事候选人陈建峰先生简历：

公告编号：2022-005

陈建峰，男，1999 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2018 年 7 月至今，任西安绿岭生态环境股份有限公司工程部项目管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务；农林机具的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询。

变更后的经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务；农林机具的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询;固体废物治理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

公告编号：2022-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于总经理聘任事宜的议案》

1.议案内容：

陈鑫女士因个人原因，辞去公司总经理一职，根据公司发展需要，提名董事长陈和亮先生兼任总经理一职，任职期限至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：
……
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