公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-009

证券代码：873519 证券简称：绿岭生态 主办券商：开源证券
西安绿岭生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 9:00。

公告编号：2022-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873519 绿岭生态 2022 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事会董事的议案》

陈鑫女士因个人原因，辞去公司第二届董事会董事职务，根据公司发展需要，提名陈建峰先生出任公司第二届董事会董事（届满可以连任），以下为董事候选人陈建峰先生简历：

陈建峰，男，1999 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2018 年 7 月至今，任西安绿岭生态环境股份有限公司工程部项目管理。
（二）审议《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，现公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保工程、

公告编号：2022-009

环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务；农林机具的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询。

变更后的经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务；农林机具的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询;固体废物治理。（三）审议《关于提名公司监事会监事的议案》

郭园莉女士因个人原因，辞去公司第二届监事会监事会主席、监事职务，根据公司发展需要，提名范少鹏先生出任公司第二届监事会监事（届满可以连任），以下为监事候选人范少鹏先生简历：

范少鹏，男，1992 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015 年 7 月至 2015 年 9 月，任学大教育培训教师；2015 年 1……
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