公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-011

证券代码：873519 证券简称：绿岭生态 主办券商：开源证券
西安绿岭生态环境股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章 程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-011

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

陈鑫女士因个人原因，辞去公司第二届董事会董事职务，根据公司发展需 要，提名陈建峰先生出任公司第二届董事会董事（届满可以连任），以下为董 事候选人陈建峰先生简历：

陈建峰，男，1999 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2018 年 7 月至今，任西安绿岭生态环境股份有限公司工程部项目管理。
2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，现公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土 石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工 程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、 安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保 工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工； 苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务；农林机具 的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询。

变更后的经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工

公告编号：2022-011

程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、 景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照 明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工 程、环保工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计 与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和销售；园林绿化技术信息咨询服务； 农林机具的销售；农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨 询;固体废物治理。
2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

郭园莉女士因个人原因，辞去公司第二届监事会监事会主席、监事职务， 根据公司发展需要，提名范少鹏先生出任公司第二届监事会监事（届满可以连 任），以下为监事……
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