
公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-012
证券代码:873519 证券简称:绿岭生态 主办券商:开源证券
西安绿岭生态环境股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司< 2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2021 年年度报告,具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《西安绿岭生态环境股份有限公司 2021 年年度报告》
公告编号:2022-012
和《西安绿岭生态环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于< 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2021 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,本着对全体股东负责的原则,恪尽职守,认真履行职责,积极推动公司各项业务发展,根据 2021 年度工作情况编制《 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于< 2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况,公司总经理对 2021 年度公
司经营管理工作进行全面总结,并向董事会汇报 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-012
(四)审议通过《关于< 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年年度经营状况,董事会组织编制了《公司 2021 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于< 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标,编制了《公司2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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