公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-029

证券代码：873519 证券简称：绿岭生态 主办券商：开源证券
西安绿岭生态环境股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-029

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司为法定代表人陈和亮贷款做担保的议案》
1.议案内容：

陈和亮在恒丰银行股份有限公司西安分行个人经营贷款综合授信 650 万，
（期限为 2020 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日），其中 650 万借给公司用
于公司的资金周转，公司作为担保人之一, 为上述授信提供最高额连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方陈和亮、陈清清回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-029

《西安绿岭生态环境股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安绿岭生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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