公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-032

证券代码：873519 证券简称：绿岭生态 主办券商：开源证券
西安绿岭生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 9:00。

公告编号：2022-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873519 绿岭生态 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司为法定代表人陈和亮贷款做担保的议案》

陈和亮在恒丰银行股份有限公司西安分行个人经营贷款综合授信 650 万，
（期限为 2020 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日），其中 650 万借给公司用于公司
的资金周转，西安绿岭生态环境股份有限公司作为担保人之一, 为上述授信提供最高额连带责任保证。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证；

公告编号：2022-032

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 09 月 08 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：陕西省西安市莲湖区劳动南路 99 号锦绣华庭 5 层
029-84280098
（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《西安绿岭生态环境股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安绿岭生态环境股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日

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