公告日期：2023-11-28

证券代码：873519 证券简称：绿岭生态 主办券商：开源证券
西安绿岭生态环境股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和 《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873519 绿岭生态 2023 年 12 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
鉴于公司目前实际经营情况，结合公司未来战略发展和生产经营需要，经 慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。终止挂牌 后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公司服务的市场竞争 力，更好地实现公司和股东利益最大化。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止 挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异 议股东的权益保护措施并拟于 2023 年第一次临时股东大会股权登记日的次 一交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间 为准。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股 东权益保护措施的议案》

为充分、有效保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益(异议股 东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会 但未投同意票的股东)，公司将对异议股东采取回购其股份的保护措施，以保 障其合法权益。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

授权事项包括但不限于：

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统
提交终止挂牌的申请文件；

(2)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3)负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一 切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌之日止。
（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复……
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