公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-024

证券代码：873519 证券简称：绿岭生态 主办券商：开源证券
西安绿岭生态环境股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈和亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资 格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、 行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前实际经营情况，结合公司未来战略发展和生产经营需要，经 慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。终止挂牌 后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公司服务的市场竞争 力，更好地实现公司和股东利益最大化。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止 挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异 议股东的权益保护措施并拟于 2023 年第一次临时股东大会股权登记日的次一 交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为 准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分、有效保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益(异议股 东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会

公告编号：2023-024

但未投同意票的股东)，公司将对异议股东采取回购其股份的保护措施，以保障 其合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

授权事项包括但不限于：

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统
提交终止挂牌的申请文件；

(2)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止……
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