公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-044

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话和书面的方
式发出

5.会议主持人：董事长范彦平先生

6.会议列席人员：公司董事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公

公告编号：2024-044

众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定并结合公司财务报告等实际情况，公司拟定了《2024 年半年度报告》。详见公
司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏、刘邦凡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消公司<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设置独立董事工作岗位，同步取消已制订的《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏、刘邦凡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟暂不设置独立董事工作岗位，根据相关规定，公司拟修订《公司章程》
中涉及独立董事的部分条款。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份

公告编号：2024-044

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事乐超军、段慧敏、刘邦凡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告数据，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 3.0 元（含税）。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-0……
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