公告日期：2024-08-28

河北华友文化遗产保护股份有限公司 公告编号：2024-047

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：五矿证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　
　

根据河北华友文化遗产保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8 月28日召开第三届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、谨慎、 独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意 见如下：

一、《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》

经审阅，我们认为：公司2024年半年度报告的编制和审阅程序符合法律、法 规、公司章程及相关制度的规定。公司2024年半年度报告全文的内容和格式符合 中国证监会等要求，所披露的信息能真实反映出公司2024年半年度的经营管理和 财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们未发现参与2024 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，我们同意《关于<公司2024年半年度报告>的议案》。

二、《关于取消公司<内部审计制度>的议案》

经审阅，我们认为：因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根 据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定取消公司《内部审计制度》。制度 取消后不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

河北华友文化遗产保护股份有限公司 公告编号：2024-047

综上，我们同意《关于取消公司<内部审计制度>的议案》。

三、《关于修改公司章程的议案》

经审阅，我们认为：因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于修改公司章程的议案》。

四、《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》

经审阅，我们认为：公司2024年半年度权益分派预案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于公司<2024年半年度权益分派预案>的议案》。

特此公告！

独立董事：乐超军、段慧敏、刘邦凡
2024年8月28日

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