公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-014

证券代码：873520 证券简称：华友文保 主办券商：山西证券
河北华友文化遗产保护股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话和书面的方
式发出

5.会议主持人：董事长范彦平先生

6.会议列席人员：公司董事列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注

公告编号：2025-014

销分公司河北华友文化遗产保护股份有限公司深圳分公司。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认为子公司昌捷园林申请银行贷款提供担保的议案》1.议案内容：

华友文保全资子公司河北昌捷园林古建工程有限公司（以下简称“昌捷园林”）向中国银行股份有限公司石家庄分行取得期限为一年的、金额为 300 万元
的银行借款，2025 年 7 月 21 日华友文保与中国银行股份有限公司石家庄分行签
订《保证合同》，华友文保为昌捷园林前述银行借款提供连带责任担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华友文化遗产保护股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

无。

公告编号：2025-014

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《河北华友文化遗产保护股份有限公司董事会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。
附：（1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《监事会议事规则》；（4）《对外投资管理制度》；（5）《对外担保管理制度》；（6）《关联交易管理制度》；（7）《投资者关系管理制度》；（8）《利润分配管理制度》；（9）《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 2……
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