公告日期：2022-01-19

公告编号：2022-001

证券代码：873521 证券简称：鼎尚电子 主办券商：开源证券
江苏鼎尚电子材料股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：葛建平

6.会议列席人员：蒋云霞、刘汝平、王春、邢军委

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议 2021 年关联交易暨对外担保》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充审议 2021 年关联交易暨

公告编号：2022-001

对外担保》议案（2022-003）；

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事葛建平回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录

江苏鼎尚电子材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

江苏鼎尚电子材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日

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