公告日期：2026-04-17

证券代码：873521 证券简称：鼎尚电子 主办券商：开源证券
江苏鼎尚电子材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长葛建平先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

董事会受股东会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民国内共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股
东会的各项决议。《2025 年度董事会工作报告》总结了 2025 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

总经理在董事会的授权范围内，依法行使权职，主持公司日常生产经营和管理工作，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东会及董事会的各项决议。《2025 年度总经理工作报告》总结了 2025 年度总经理工作开展情况、公司内部经营管理情况等内容。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2025 年年度报告》和《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2025年年度报告摘要》，年报财务数据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

2025 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严
格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2025 年度公司财务决算报告》就 2025 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况和 2026 年度经营目标，分析预测经济环境、
政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2025 年年度权益分派，本次权益分派预案如下：截至审议本次
权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 13,000,000 股，以应分配股数13,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10……
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