公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-075

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一. 更正事项概述

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露了《公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2025-069），公司现对该公告部分内容进行更正。
二. 更正具体内容

更正前：

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，提议
召开公司 2025 年第七次临时股东大会。

议案内容详见公司在信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第七次
临时股东大会的通知公告》。

……

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

更正后：

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

公告编号：2025-075

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，提议
召开公司 2025 年第七次临时股东会。

议案内容详见公司在信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第七次
临时股东会的通知公告》。

……

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案不需提交股东会审议。

三. 其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《公司第二届董事会第十七次会议决议的公告（更正后）》（公告编号：2025-076）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

桂林鲁山墙材股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。