公告日期：2025-12-12

国海证券股份有限公司

关于

桂林鲁山墙材股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

二零二五年十二月十一日

释义

在本推荐工作报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、鲁山墙材、发行人 指 桂林鲁山墙材股份有限公司

股东会、股东大会 指 桂林鲁山墙材股份有限公司股东大会

董事会 指 桂林鲁山墙材股份有限公司董事会

监事会 指 桂林鲁山墙材股份有限公司监事会

管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、
监事、高级管理人员

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

《公司章程》 指 《桂林鲁山墙材股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《定向发行指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用
指引第 1 号》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

《信息披露管理办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 国海证券股份有限公司

桂林市国资委 指 桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

桂林五洲 指 桂林五洲旅游股份有限公司

产业集团 指 桂林产业发展集团有限公司

鲁山建材 指 桂林鲁山新型建材有限公司

生态集团 指 桂林生态资源开发集团有限公司

独秀管业 指 桂林独秀管业有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

蒸压加气混凝土砌块，是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，
加气砖 指 矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定
剂，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过
程而制成的一种多孔混凝土制品

预应力钢筒混凝土管(Prestressed Concrete Cylinder
Pipe，简称 PCCP)是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥
PCCP、PCCP 管 指 砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应
力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后，构成的一
种新型复合管材

注：本核查意见的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见
1、发行人是否符合《定向发行规则》第九条的规定

根据《定向发行规则》第九条的规定：“发行人定向发行应当符合《公众 公司办法》关于合法规范经……
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