公告日期：2026-04-28

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会会议召集、召开程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

桂林市永福县苏桥经济开发区福龙工业园 C 区，公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873522 鲁山墙材 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请广西嘉合律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《公司 2025 年董事会工作报告的议案》 √

2 审议《公司 2025 年监事会工作报告的议案》 √

3 审议《公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √

4 审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

5 审议《公司 2026 年年度财务预算的议案》 √

6 审议《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）

7 √

的议案》

8 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保

9 √

留意见专项说明的议案》

审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保

10 √

留意见专项说明的议案》

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

11 √

议案》

12 审议《关于申请银行贷款续贷的议案》 √

13 审议《关于全资子公司权益分派的议案》 √

上述提案分别经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议、
第二届监事会第十次会议审议通过，具……
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