公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-028

证券代码：873523 证券简称：银狐医疗 主办券商：开源证券
广东银狐医疗科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张彪先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规
定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《项目建设》议案
1.议案内容：

根据公司长远发展目标，公司筹划进行新厂房建设及配套新增设备，同时拟授权公司总经办
全权负责该项目建设的相关事宜。详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-028

定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于项目建设的公告》（公告编号 2023-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《银行项目贷款暨资产抵押》议案
1.议案内容：

根据公司长远发展目标，为配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行申请项目贷款。详见
公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn
上披露的《关于银行项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号 2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《银行流动贷款暨资产质押》议案
1.议案内容：

为满足公司日常经营周转及研发费用支出资金需求，公司拟向银行申请流动贷款，贷款金额不超过人民币肆仟万元整，以公司知识产权专利为质押，自股东大会通过之日起一年内在上述额度内，可循环贷款。具体内容以最终签订的协议为准。同时拟授权公司总经办全权负责相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-028

（四）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 11 月 3
日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东银狐医疗……
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